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澳门威尼斯人官网网站管治报告


董事会

 董事名单及其角色和职能

 本公司股东提名候选董事之程序


委员会

审核委员会

  谭政豪先生(主席)  

  冯志坚先生    

  陈奕斌先生

    权责范围


■ 薪酬委员会

  冯志坚先生(主席)  

  谭政豪先生   

  陈奕斌先生

    权责范围


 提名委员会

  冯志坚先生(主席)  

  郭浩先生   

  况巧先生   

  谭政豪先生   

  陈奕斌先生

   权责范围


 独立非执行董事

    冯志坚先生,69岁,自二零零三年九月起出任为本公司独立非执行董事。彼亦为董事会辖下薪酬委员会及提名委员会的主席,以及审核委员会的成员。冯先生现为金银业贸易场永远名誉会长及冯志坚顾问有限公司董事。彼获亚洲知识管理学院颁授荣誉资深院士名衔。冯先生从事银行金融业务四十多年。彼于退休前,曾任宝生银行(于二零零一年并入中国银行(香港)有限公司)董事兼副总经理、中银国际证券有限公司董事总经理和中银国际控股有限公司行政总监。于一九九八年十月至二零零零年六月冯先生获委任为香港特别行政区第一届立法会议员。彼也曾先后担任多项重要公职,包括香港联合交易所有限公司副主席、香港期货交易所有限公司董事、香港中央结算有限公司董事及香港事务顾问。冯先生现时为香港联合交易所有限公司主板上市公司建福集团控股有限公司(股份代号:464)及致浩达控股有限公司(股份代号:1707)之独立非执行董事。由二零一四年九月至二零一七年五月,冯先生为香港联合交易所有限公司创业板上市公司中国之信集团有限公司(前称为宏峰太平洋集团有限公司)(股份代号:8265)之执行董事。

    谭政豪先生,47岁,自二零零三年九月起出任本公司独立非执行董事。彼亦为董事会辖下审核委员会的主席,以及薪酬委员会与提名委员会的成员。谭先生为香港会计师公会注册的执业会计师。彼曾于一家国际著名会计师行工作约八年,专责向准备上市之公司、上市公司及国际公司提供保证服务。彼亦曾在多间公司担任高级职位,主要包括在一间香港联合交易所有限公司主板上市公司及另一间新加坡证券交易所有限公司主板上市公司任职财务总监合共约七年。谭先生对澳门威尼斯人官网网站融资与管理、上市规章、投资者关系、会计和审计方面拥有丰富经验。谭先生持有会计学荣誉文学士学位。彼为香港会计师公会之会员及英国特许公认会计师公会之资深会员。谭先生现时为香港联合交易所有限公司主板上市公司中国天化工集团有限公司(股份代号:362) 之独立非执行董事。

    林顺权教授,63岁,自二零零零年十一月起出任本公司独立非执行董事。林教授于福建农林大学取得农学博士学位,并于一九八八年和一九九六年两度在日本佐贺大学深造。彼获华南农业大学委任为教授和园艺学院院长,于中国农业具有丰富经验。

    陈奕斌先生,36岁,自二零一五年一月起出任本公司独立非执行董事。彼亦为董事会辖下之审核委员会、薪酬委员会与提名委员会之成员。陈先生于二零零四年取得澳洲莫纳殊大学颁发之商学士学位(会计学)。彼现时为香港会计师公会会员,于加入本公司前,陈先生曾任职多间国际会计师事务所及多间香港联合交易所有限公司主板上市公司,累积逾十年的会计与审计经验。陈先生现为香港联合交易所有限公司主板上市公司合一投资控股有限公司(股份代号:913)之独立非执行董事。